Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Рівненська фабрика нетканих матеріалів” 27.04.2018 року
🟠 ПрАТ “Рівненська фабрика нетканих матеріалів”
Оголошення 2016-2018 рр.
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Рівненська фабрика нетканих матеріалів” 27.04.2018 року
До уваги акціонерів
Приватне акціонерне товариство «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» (код ЄДРПОУ – 00306644, місцезнаходження: 33016, м. Рівне, вул. Фабрична, 2, далі – Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2018 року об 11 год. за адресою: м. Рівне, вул. Фабрична, 2, 3-й поверх, приміщення актової зали.
Реєстрація акціонерів проводиться з 1000 до 1045 год. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 23 квітня 2018 року (станом на 2400).
Проект порядку денного:
- Обрання лічильної комісії.
- Схвалення рішення Наглядової Ради про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
- Затвердження порядку проведення (регламенту) зборів.
- Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- Звіт про роботу та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
- Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2017 рік.
- Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
- Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
- Внесення змін до Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
- Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
- Припинення повноважень Генерального директора Товариства.
- Обрання Генерального директора.
- Затвердження значних правочинів, які вчинялись Товариством протягом 2017-2018 р.р.
- Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, яка необхідна згідно вимог чинного законодавства: http://www.rfnm.in-ten.com. Акціонери, які бажають ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного можуть звертатись в юридичний відділ за адресою Товариства з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 16.00 год., а в день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: начальник юридичного відділу Петрова Наталія Петрівна. Тел. для довідок: (0362) 24-75-17. Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Відповідь надається на підставі письмового запиту акціонера протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запиту. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Відповідно до ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. Довіреність видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право змінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:
Питання № 1
На час проведення річних Загальних зборів акціонерів обрати лічильну комісію у складі: Голова комісії – Нечидюк Надія Олександрівна, члени комісії: Новак Світлана Володимирівна, Вечер Лілія Сильвестрівна.
Питання № 2
Схвалити рішення Наглядової ради від 26.02.2018р. про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
Питання № 3
Затвердити наступний порядок проведення (регламент) зборів: час для виступів доповідачів з питань порядку денного загальних зборів акціонерів – до 15 хв., час для виступів учасників зборів у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хв.; час для відповідей на питання – до 5 хв. Пропозиції та запитання ставити в усній формі, з місць, по закінченню доповіді, збори провести без перерви.
Питання № 4
Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік взяти до відома. Роботу виконавчого органу Товариства у 2017 році визнати задовільною.
Питання № 5
Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства та положенням його установчих документів.
Питання № 6
Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2017 році визнати задовільною. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства затвердити.
Питання № 7
Затвердити річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2017 рік.
Питання № 8
Отриманий прибуток направити у фонд розвитку виробництва.
Питання № 9
Внести зміни до Статуту товариства з метою приведення його у відповідність із ЗУ «Про акціонерні товариства», шляхом викладення його у новій редакції. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів. Уповноважити Генерального директора Товариства на вчинення всіх необхідних дій, пов’язаних з реєстрацією нової редакції Статуту.
Питання № 10
Внести зміни до Положення про Наглядову раду та Загальні збори Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції. Положення про Ревізійну комісію Товариства визнати таким, що втратило чинність. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати внутрішні положення Товариства у новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.
Питання № 11
Припинити повноваження членів Ревізійної комісії, обраної Загальними зборами акціонерів 29.04.2016 року, у повному складі.
Питання № 12
Припинити повноваження Генерального директора Товариства, обраного Загальними зборами акціонерів 17.04.2015 року.
Питання № 13
Генерального директора Товариства не обирати. Згідно вимог ЗУ «Про акціонерні товариства», повноваження з обрання виконавчого органу віднести до виключної компетенції Наглядової ради.
Питання № 14
Затвердити значні правочини, які вчинялись Товариством протягом 2017-2018рр.
Питання № 15
Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, у тому числі, але не виключно: договорів купівлі-продажу, кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, виготовлення продукції, поставки та будь-яких інших договорів, за якими Товариство виступатиме будь-якою із сторін, граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 60 000 000 (шістдесят мільйонів) грн. за умови погодження істотних умов таких правочинів Наглядовою радою Товариства та уповноваження нею особи на їх підписання.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік (тис. грн)
| Найменування показника | Період | |
| Звітний | Попередній | |
| Усього активів | 63685 | 69243 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 41458 | 43757 |
| Запаси | 16299 | 12221 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 478 | 7634 |
| Гроші та їх еквіваленти | 175 | 332 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 33512 | 33462 |
| Власний капітал | 33749 | 33699 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 237 | 237 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | – | – |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 29936 | 35544 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 50 | 3004 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 4731875 | 4731875 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 0,01057 | 0,63484 |
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 59 від 27.03.2018р.
Наглядова рада ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів»
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах ПрАТ “Рівненська фабрика нетканих матеріалів”, що скликані на 27 квітня 2018 року
Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерів, акціонери (представники акціонерів) мають надати наступні документи:
- акціонер-фізична особа: паспорт;
- представник акціонера – фізичної особи: паспорт, довіреність, оформлену відповідно до вимог законодавства України;
- керівник акціонера-юридичної особи: паспорт, Статут (витяг із Статуту) та/або рішення органу управління юридичної особи щодо повноважень керівника юридичної особи, витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, або протокол (наказ) про обрання (призначення) керівником даної юридичної особи;
- представник акціонера-юридичної особи: паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ “Рівненська фабрика нетканих матеріалів”, що скликані на 27 квітня 2018 року
Згідно даних ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКИМ НАДСИЛАТИМЕТЬСЯ ПИСЬМОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА, СТАНОМ НА 22.03.2018р.:
- загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» – 4 731 875 штук
- загальна кількість голосуючих простих іменних акцій ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» – 4 333 813 штук
Підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ “Рівненська фабрика нетканих матеріалів” 27 квітня 2018 року
- Обрання лічильної комісії
Результати голосування за бюлетенем № 1
| Кількість голосів | Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах | |
| «ЗА» | 3 626 513 | 100 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0% |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0% |
| Не голосували | 0 | 0% |
| За бюлетенями , визнаними недійсними | 0 | 0% |
Прийняте рішення:
Обрати лічильну комісію у складі: Голова комісії – Нечидюк Надія Олександрівна, члени комісії: Новак Світлана Володимирівна, Вечер Лілія Сильвестрівна.
2. Схвалення рішення Наглядової Ради про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
Результати голосування за бюлетенем № 2
| Кількість голосів | Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах | |
| «ЗА» | 3 626 513 | 100 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0% |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0% |
| Не голосували | 0 | 0% |
| За бюлетенями , визнаними недійсними | 0 | 0% |
Прийняте рішення:
Схвалити рішення Наглядової ради від 26.02.2018р. про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
- Затвердження порядку проведення (регламенту) зборів.
Результати голосування за бюлетенем № 3
| Кількість голосів | Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах | |
| «ЗА» | 3 626 513 | 100 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0% |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0% |
| Не голосували | 0 | 0% |
| За бюлетенями , визнаними недійсними | 0 | 0% |
Прийняте рішення:
Затвердити наступний порядок проведення (регламент) зборів:
час для виступів доповідачів з питань порядку денного загальних зборів акціонерів – до 15 хв., час для виступів учасників зборів у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хв.; час для відповідей на питання – до 5 хв. Пропозиції та запитання ставити в усній формі, з місць, по закінченню доповіді, збори провести без перерви.
- Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Результати голосування за бюлетенем № 4
| Кількість голосів | Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах | |
| «ЗА» | 3 626 513 | 100 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0% |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0% |
| Не голосували | 0 | 0% |
| За бюлетенями , визнаними недійсними | 0 | 0% |
Прийняте рішення:
Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік взяти до відома. Роботу виконавчого органу Товариства у 2017 році визнати задовільною.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Результати голосування за бюлетенем № 5
| Кількість голосів | Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах | |
| «ЗА» | 3 626 513 | 100 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0% |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0% |
| Не голосували | 0 | 0% |
| За бюлетенями , визнаними недійсними | 0 | 0% |
Прийняте рішення:
Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства та положенням його установчих документів.
- Звіт про роботу та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
Результати голосування за бюлетенем № 6
| Кількість голосів | Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах | |
| «ЗА» | 3 626 513 | 100 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0% |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0% |
| Не голосували | 0 | 0% |
| За бюлетенями , визнаними недійсними | 0 | 0% |
Прийняте рішення:
Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2017 році визнати задовільною. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства затвердити.
- Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2017 рік
Результати голосування за бюлетенем № 7
| Кількість голосів | Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах | |
| «ЗА» | 3 626 513 | 100 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0% |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0% |
| Не голосували | 0 | 0% |
| За бюлетенями , визнаними недійсними | 0 | 0% |
Прийняте рішення:
Затвердити річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2017 рік.
- Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
Результати голосування за бюлетенем № 8
| Кількість голосів | Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах | |
| «ЗА» | 3 626 513 | 100 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0% |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0% |
| Не голосували | 0 | 0% |
| За бюлетенями , визнаними недійсними | 0 | 0% |
Прийняте рішення:
Отриманий прибуток направити у фонд розвитку виробництва.
- Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
Результати голосування за бюлетенем № 9
| Кількість голосів | Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах | |
| «ЗА» | 3 626 513 | 100 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0% |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0% |
| Не голосували | 0 | 0% |
| За бюлетенями , визнаними недійсними | 0 | 0% |
Прийняте рішення:
Внести зміни до Статуту товариства з метою приведення його у відповідність із ЗУ «Про акціонерні товариства», шляхом викладення його у новій редакції. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів. Уповноважити Генерального директора Товариства на вчинення всіх необхідних дій, пов’язаних з реєстрацією нової редакції Статуту.
- Внесення змін до Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
Результати голосування за бюлетенем № 10
| Кількість голосів | Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах | |
| «ЗА» | 3 626 513 | 100 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0% |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0% |
| Не голосували | 0 | 0% |
| За бюлетенями , визнаними недійсними | 0 | 0% |
Прийняте рішення:
Внести зміни до Положення про Наглядову раду та Загальні збори Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції. Положення про Ревізійну комісію Товариства визнати таким, що втратило чинність. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати внутрішні положення Товариства у новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.
- Припинення повноважень членів Ревізійної комісії
Результати голосування за бюлетенем № 11
| Кількість голосів | Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах | |
| «ЗА» | 3 626 513 | 100 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0% |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0% |
| Не голосували | 0 | 0% |
| За бюлетенями , визнаними недійсними | 0 | 0% |
Прийняте рішення:
Припинити повноваження членів Ревізійної комісії, обраної Загальними зборами акціонерів 29.04.2016 року, у повному складі.
- Припинення повноважень членів Генерального директора Товариства
Результати голосування за бюлетенем № 12
| Кількість голосів | Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах | |
| «ЗА» | 3 626 513 | 100 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0% |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0% |
| Не голосували | 0 | 0% |
| За бюлетенями , визнаними недійсними | 0 | 0% |
Прийняте рішення:
Припинити повноваження Генерального директора Товариства, обраного Загальними зборами акціонерів 17.04.2015 року.
- Обрання Генерального директора.
Результати голосування за бюлетенем № 13
| Кількість голосів | Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах | |
| «ЗА» | 3 626 513 | 100 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0% |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0% |
| Не голосували | 0 | 0% |
Прийняте рішення:
Генерального директора Товариства не обирати. Згідно вимог ЗУ «Про акціонерні товариства», повноваження з обрання виконавчого органу віднести до виключної компетенції Наглядової ради.
- Затвердження значних правочинів, які вчинялись Товариством протягом 2017-2018 р.р.
Результати голосування за бюлетенем № 14
| Кількість голосів | Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах | |
| «ЗА» | 3 626 513 | 100 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0% |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0% |
| Не голосували | 0 | 0% |
| За бюлетенями , визнаними недійсними | 0 | 0% |
Прийняте рішення:
Затвердити значні правочини, які вчинялись Товариством протягом 2017-2018рр.
- Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року
Результати голосування за бюлетенем № 15
| Кількість голосів | Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах | |
| «ЗА» | 3 626 513 | 100 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0% |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0% |
| Не голосували | 0 | 0% |
| За бюлетенями , визнаними недійсними | 0 | 0% |
Прийняте рішення:
Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, у тому числі, але не виключно: договорів купівлі-продажу, кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, виготовлення продукції, поставки та будь-яких інших договорів, за якими Товариство виступатиме будь-якою із сторін, граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 60 000 000 (шістдесят мільйонів) грн. за умови погодження істотних умов таких правочинів Наглядовою радою Товариства та уповноваження нею особи на їх підписання.
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Рівненська фабрика нетканих матеріалів” 28.04.2017 року
До уваги акціонерів ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів»
Приватне акціонерне товариство «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» (код ЄДРПОУ – 00306644, місцезнаходження: 33016, м. Рівне, вул. Фабрична, 2, далі – Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2017 року об 11 год. за адресою: м. Рівне, вул. Фабрична, 2, приміщення актової зали.
Проект порядку денного:
- Обрання лічильної комісії.
- Схвалення рішення Наглядової Ради про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
- Затвердження порядку проведення (регламенту) зборів.
- Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- Звіт про роботу та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
- Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2016 рік.
- Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
- Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- Обрання членів Наглядової ради Товариства.
- Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, уповноваженої на їх підписання.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) 2016рік
| Найменування показника | Період | |
| звітний | попередній | |
| Усього активів | 69243 | 69060 |
| Основні засоби | 43757 | 46462 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 4860 | 4860 |
| Запаси | 12221 | 14351 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 7634 | 2478 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 332 | 612 |
| Власний капітал | 33699 | 30695 |
| Статутний капітал | 237 | 237 |
| Нерозподілений прибуток | 33462 | 30458 |
| Довгострокові зобов’язання | 0 | 693 |
| Поточні зобов’язання | 35544 | 37672 |
| Чистий прибуток (збиток) | 3004 | 4231 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 4731875 | 4731875 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | 0 | 0 |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | 0 | 0 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 375 | 374 |
Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:
Питання № 1
Обрати лічильну комісію у складі: Голова комісії – Нечидюк Надія Олександрівна, члени комісії: Новак Світлана Володимирівна, Вечер Лілія Сильвестрівна.
Питання № 2
Схвалити рішення Наглядової ради від 23.02.2017р. про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
Питання № 3
Затвердити наступний порядок проведення (регламент) зборів: час для виступів доповідачів з питань порядку денного загальних зборів акціонерів – до 15 хв., час для виступів учасників зборів у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хв.; час для відповідей на питання – до 5 хв. Пропозиції та запитання ставити в усній формі, з місць, по закінченню доповіді, збори провести без перерви.
Питання № 4
Звіт генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік взяти до відома. Роботу виконавчого органу Товариства у 2016 році визнати задовільною.
Питання № 5
Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства та положенням його установчих документів.
Питання № 6
Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2016 році визнати задовільною. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства затвердити.
Питання № 7
Затвердити річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2016 рік.
Питання № 8
Отриманий прибуток спрямувати на накопичення нерозподіленого прибутку.
Питання № 9
Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, обраних Загальними зборами акціонерів Товариства 18.04.2014 року, у повному складі.
Питання № 11
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити генерального директора Товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради.
Реєстрація акціонерів проводиться з 1000 годин до 1045 годин. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах: 24 квітня 2017 року (станом на 2400). Для реєстрації акціонерам необхідно при собі мати паспорт; представникам акціонерів необхідно при реєстрації надати довіреність на право представляти інтереси акціонера на Зборах, оформлену за встановленим порядком згідно чинного законодавства, і документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів-юридичних осіб паспорт та документ, який підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах від імені акціонера-юридичної особи.
Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з проектами документів, матеріалами, пов’язаними з порядком денним Зборів, до 27 квітня 2017 року в юридичному відділі за місцезнаходженням Товариства, у день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена на веб-сайті Товариства: www.rfnm.in-ten.com. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник юридичного відділу Петрова Наталія Петрівна. Тел. для довідок: (0362) 24-75-17.
Повідомлення опубліковано 27.03.2017р. №58 в Бюлетні «Відомості НКЦПФР» та розміщено на власному веб-сайті www.rfnm.in-ten.com.
Наглядова рада ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів»
Повідомлення про включення питань до порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Рівненська фабрика нетканих матеріалів”, скликаних на 28.04.2017 року
ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» повідомляє, що згідно рішення Наглядової ради Товариства від 12.04.2017р. до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28.04.2017 р. включено додаткові питання:
12. Затвердження значних правочинів, які вчинялись Товариством протягом 2016-2017 р.р.;
13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
Проекти рішень:
12. Затвердити значні правочини, які вчинялись Товариством протягом 2016-2017рр.
13. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством правочинів, прийняття рішення про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятися ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме: договорів купівлі-продажу електроенергії та природного газу, кредитні договори, договори застави/іпотеки, купівлі-продажу (поставки) сировини та товарів, а також виготовлення продукції, граничною сукупною вартістю кожного з правочинів до 60 000 000 (шістдесят мільйонів) грн. за умови погодженням умов таких правочинів Наглядовою радою Товариства.
Підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ “Рівненська фабрика нетканих матеріалів” 28 квітня 2017 року
1. Обрання лічильної комісії
Проект рішення:
Обрати лічильну комісію у складі: Голова комісії – Нечидюк Надія Олександрівна, члени комісії: Новак Світлана Володимирівна, Вечер Лілія Сильвестрівна
Результати голосування за бюлетенем № 1
| Кількість голосів | Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах | |
| «ЗА» | 4 196 963 | 100 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0% |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0% |
| Не голосували | 0 | 0% |
| За бюлетенями , визнаними недійсними | 0 | 0% |
Прийняте рішення:
Обрати лічильну комісію у складі: Голова комісії – Нечидюк Надія Олександрівна, члени комісії: Новак Світлана Володимирівна, Вечер Лілія Сильвестрівна
2. Схвалення рішення Наглядової Ради про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування
Проект рішення:
Схвалити рішення Наглядової ради від 23.02.2017р. про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
Результати голосування за бюлетенем № 2
| Кількість голосів | Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах | |
| «ЗА» | 4 196 963 | 100 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0% |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0% |
| Не голосували | 0 | 0% |
| За бюлетенями , визнаними недійсними | 0 | 0% |
Прийняте рішення:
Схвалити рішення Наглядової ради від 23.02.2017р. про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) зборів.
Проект рішення:
Затвердити наступний порядок проведення (регламент) зборів: час для виступів доповідачів з питань порядку денного загальних зборів акціонерів – до 15 хв., час для виступів учасників зборів у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хв.; час для відповідей на питання – до 5 хв. Пропозиції та запитання ставити в усній формі, з місць, по закінченню доповіді, збори провести без перерви.
Результати голосування за бюлетенем № 3
| Кількість голосів | Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах | |
| «ЗА» | 4 196 963 | 100 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0% |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0% |
| Не голосували | 0 | 0% |
| За бюлетенями , визнаними недійсними | 0 | 0% |
Прийняте рішення:
Затвердити наступний порядок проведення (регламент) зборів: час для виступів доповідачів з питань порядку денного загальних зборів акціонерів – до 15 хв., час для виступів учасників зборів у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хв.; час для відповідей на питання – до 5 хв. Пропозиції та запитання ставити в усній формі, з місць, по закінченню доповіді, збори провести без перерви.
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду
Проект рішення:
Звіт генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік взяти до відома. Роботу виконавчого органу Товариства у 2016 році визнати задовільною
Результати голосування за бюлетенем № 4
| Кількість голосів | Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах | |
| «ЗА» | 4 196 963 | 100 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0% |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0% |
| Не голосували | 0 | 0% |
| За бюлетенями , визнаними недійсними | 0 | 0% |
Прийняте рішення:
Звіт генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік взяти до відома. Роботу виконавчого органу Товариства у 2016 році визнати задовільною
5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду
Проект рішення:
Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства та положенням його установчих документів.
Результати голосування за бюлетенем № 5
| Кількість голосів | Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах | |
| «ЗА» | 4 196 963 | 100 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0% |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0% |
| Не голосували | 0 | 0% |
| За бюлетенями , визнаними недійсними | 0 | 0% |
Прийняте рішення:
Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства та положенням його установчих документів.
6. Звіт про роботу та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду
Проект рішення:
Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2016 році визнати задовільною. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства затвердити.
Результати голосування за бюлетенем № 6
| Кількість голосів | Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах | |
| «ЗА» | 4 196 963 | 100 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0% |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0% |
| Не голосували | 0 | 0% |
| За бюлетенями , визнаними недійсними | 0 | 0% |
Прийняте рішення:
Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2016 році визнати задовільною. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства затвердити.
7. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2016 рік
Проект рішення:
Затвердити річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2016 рік
Результати голосування за бюлетенем № 7
| Кількість голосів | Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах | |
| «ЗА» | 4 196 963 | 100 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0% |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0% |
| Не голосували | 0 | 0% |
| За бюлетенями , визнаними недійсними | 0 | 0% |
Прийняте рішення:
Затвердити річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2016 рік
8. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
Проект рішення:
Отриманий прибуток спрямувати на накопичення нерозподіленого прибутку
Результати голосування за бюлетенем № 8
| Кількість голосів | Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах | |
| «ЗА» | 4 196 963 | 100 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0% |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0% |
| Не голосували | 0 | 0% |
| За бюлетенями , визнаними недійсними | 0 | 0% |
Прийняте рішення:
Отриманий прибуток спрямувати на накопичення нерозподіленого прибутку
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства
Проект рішення:
Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, обраних Загальними зборами акціонерів Товариства 18.04.2014 року, у повному складі.
Результати голосування за бюлетенем № 9
| Кількість голосів | Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах | |
| «ЗА» | 4 196 963 | 100 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0% |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0% |
| Не голосували | 0 | 0% |
| За бюлетенями , визнаними недійсними | 0 | 0% |
Прийняте рішення:
Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, обраних Загальними зборами акціонерів Товариства 18.04.2014 року, у повному складі.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства
Результати голосування за бюлетенем № 10
| Прізвище, ім’я, по-батькові кандидата | Кількість отриманих голосів |
| Білявський Володимир Васильович | 662 025 |
| Гапяк Богдан Володимирович | 1 630 605 |
| Корягин Валерій Іванович | 4 537 405 |
| Джурко Віктор Георгійович | 8 520 855 |
| Прищепа Віктор Петрович | 5 100 730 |
| Новак Анатолій Тарасович | 533 195 |
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0
Рішення прийнято.
За результатами голосування членами Наглядової ради обрані :
- Джурко Віктор Георгійович
- Прищепа Віктор Петрович
- Корягин Валерій Іванович
- Гапяк Богдан Володимирович
- Білявський Володимир Васильович
11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, уповноваженої на їх підписання.
Проект рішення:
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити генерального директора Товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради.
Результати голосування за бюлетенем № 11
| Кількість голосів | Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах | |
| «ЗА» | 4 196 963 | 100 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0% |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0% |
| Не голосували | 0 | 0% |
| За бюлетенями , визнаними недійсними | 0 | 0% |
Прийняте рішення:
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити генерального директора Товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради.
12. Затвердження значних правочинів, які вчинялись Товариством протягом 2016-2017 р.р.;
Проект рішення:
Затвердити значні правочини, які вчинялись Товариством протягом 2016-2017рр.
Результати голосування за бюлетенем № 12
| Кількість голосів | Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах | |
| «ЗА» | 4 196 963 | 100 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0% |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0% |
| Не голосували | 0 | 0% |
| За бюлетенями , визнаними недійсними | 0 | 0% |
Прийняте рішення:
Затвердити значні правочини, які вчинялись Товариством протягом 2016-2017рр.
13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
Проект рішення:
Попередньо надати згоду на вчинення Товариством правочинів, прийняття рішення про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятися ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності , а саме : договорів купівлі-продажу електроенергії та природного газу, кредитні договори, договори застави/іпотеки, купівлі-продажу (поставки) сировини та товарів, а також виготовлення продукції, граничною сукупною вартістю кожного з правочинів до 60 000 000 (шістдесят мільйонів) грн. за умови погодженням умов таких правочинів Наглядовою радою Товариства.
Результати голосування за бюлетенем № 13
| Кількість голосів | Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах | |
| «ЗА» | 4 196 963 | 100 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0% |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0% |
| Не голосували | 0 | 0% |
| За бюлетенями , визнаними недійсними | 0 | 0% |
Прийняте рішення:
Попередньо надати згоду на вчинення Товариством правочинів, прийняття рішення про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятися ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності , а саме : договорів купівлі-продажу електроенергії та природного газу, кредитні договори, договори застави/іпотеки, купівлі-продажу (поставки) сировини та товарів, а також виготовлення продукції, граничною сукупною вартістю кожного з правочинів до 60 000 000 (шістдесят мільйонів) грн. за умови погодженням умов таких правочинів Наглядовою радою Товариства.
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ “Рівненська фабрика нетканих матеріалів” 29.04.2016 року
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Рівненська фабрика нетканих матеріалів»
надалі – Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться 29 квітня 2016 року об 11 год. за адресою: Україна, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Фабрична, 2, приміщення актової зали. Реєстрація акціонерів проводиться з 1000 годин до 1045 годин. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах 25 квітня 2016 року (станом на 2400).
Порядок денний:
- Про погодження рішення Наглядової Ради Товариства про надання повноважень з підрахунку голосів реєстраційній комісії до моменту обрання лічильної комісії.
- Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
- Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
- Затвердження регламенту зборів.
- Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
- Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
- Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
- Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2015 рік.
- Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу та Ревізійної комісії.
- Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
- Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, уповноваженої на їх підписання.
- Внесення змін до Статуту Товариства , шляхом викладення його у новій редакції.
- Внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції.
- Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. Грн.) 2015 рік
| Найменування показника | період | |
| звітний | попередній | |
| Усього активів | 69060 | 80399 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 46670 | 49758 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 4860 | 4860 |
| Запаси | 14351 | 23969 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 2478 | 1741 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 612 | 27 |
| Власний капітал | 30695 | 26464 |
| Статутний капітал | 237 | 237 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 30458 | 26227 |
| Довгострокові зобов’язання | 693 | 0 |
| Поточні зобов’язання | 37672 | 53935 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію та скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 0,8941 | – 0,0131 |
| Середньорічна кількість простих акцій (шт.) | 4731875,000000 | 4731875,000000 |
| Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду | загальна номінальна вартість | 0,000000 |
| у відсотках від статутного капіталу | 0,000000 | |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду | 0,00000 | 0,00000 |
| Вартість чистих активів | 30695 | 26494 |
Для реєстрації акціонерам необхідно при собі мати паспорт; представникам акціонерів необхідно при реєстрації надати довіреність на право представляти інтереси акціонера на Зборах, оформлену за встановленим порядком згідно чинного законодавства, і документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів-юридичних осіб паспорт та документ, який підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах від імені акціонера-юридичної особи.
Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з проектами документів, матеріалами, пов’язаними з порядком денним Зборів, до 28 квітня 2016 року в юридичному відділі за місцезнаходженням Товариства, у день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник юридичного відділу Петрова Наталія Петрівна. Тел. для довідок: (0362) 24-75-17.
Наглядова рада ПАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів»
Підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства “Рівненська фабрика нетканих матеріалів” 29 квітня 2016 року
1. Про погодження рішення Наглядової Ради Товариства про надання повноважень з підрахунку голосів реєстраційній комісії до моменту обрання лічильної комісії.
Результати голосування за бюлетенем № 1
| Кількість голосів | Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах | |
| «ЗА» | 4 196 959 | 100 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 % |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 % |
| Не голосували | 0 | 0 % |
| За бюлетенями , визнаними недійсними | 0 | 0 % |
Рішення прийнято.
З першого питання порядку денного вирішили: Погодити рішення Наглядової ради Товариства про надання повноважень з підрахунку голосів реєстраційній комісії до моменту обрання лічильної комісії.
2. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
Результати голосування за бюлетенем № 2
| Кількість голосів | Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах | |
| «ЗА» | 4 196 959 | 100 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 % |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 % |
| Не голосували | 0 | 0 % |
| За бюлетенями , визнаними недійсними | 0 | 0 % |
Рішення прийнято.
З другого питання порядку денного вирішили: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Нечидюк Надія Олександрівна, члени комісії: Новак Світлана Володимирівна, Вечер Лілія Сильвестрівна.
3. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
Результати голосування за бюлетенем № 3
| Кількість голосів | Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах | |
| «ЗА» | 4 196 959 | 100 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 % |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 % |
| Не голосували | 0 | 0 % |
| За бюлетенями , визнаними недійсними | 0 | 0 % |
Рішення прийнято.
З третього питання порядку денного вирішили: Обрати Головою зборів – Коберського Володимира Максимовича, Секретарем зборів – Берлінця Олексія Володимировича.
4. Затвердження регламенту зборів.
Результати голосування за бюлетенем № 4
| Кількість голосів | Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах | |
| «ЗА» | 4 196 959 | 100 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 % |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 % |
| Не голосували | 0 | 0 % |
| За бюлетенями , визнаними недійсними | 0 | 0 % |
Рішення прийнято.
З четвертого питання порядку денного вирішили: Затвердити наступний регламент Зборів:
– час для виступів доповідачів з питань порядку денного загальних зборів акціонерів – до 15 хвилин.
– час для виступів учасників зборів у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 5 хвилин.
– час для відповідей на питання – до 5 хвилин.
5. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
Результати голосування за бюлетенем № 5
| Кількість голосів | Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах | |
| «ЗА» | 4 196 959 | 100 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 % |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 % |
| Не голосували | 0 | 0 % |
| За бюлетенями , визнаними недійсними | 0 | 0 % |
Рішення прийнято.
З п’ятого питання порядку денного вирішили: Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік затвердити.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
Результати голосування за бюлетенем № 6
| Кількість голосів | Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах | |
| «ЗА» | 4 196 959 | 100 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 % |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 % |
| Не голосували | 0 | 0 % |
| За бюлетенями , визнаними недійсними | 0 | 0 % |
Рішення прийнято.
З шостого питання порядку денного вирішили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік затвердити.
- Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
Результати голосування за бюлетенем № 7
| Кількість голосів | Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах | |
| «ЗА» | 4 196 959 | 100 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 % |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 % |
| Не голосували | 0 | 0 % |
| За бюлетенями , визнаними недійсними | 0 | 0 % |
Рішення прийнято.
З сьомого питання порядку денного вирішили: Звіт голови Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік затвердити.
8. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2015 рік.
Результати голосування за бюлетенем № 8
| Кількість голосів | Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах | |
| «ЗА» | 4 196 959 | 100 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 % |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 % |
| Не голосували | 0 | 0 % |
| За бюлетенями , визнаними недійсними | 0 | 0 % |
Рішення прийнято.
З восьмого питання порядку денного вирішили: Затвердити річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2015 рік.
9. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
Результати голосування за бюлетенем № 9
| Кількість голосів | Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах | |
| «ЗА» | 4 196 959 | 100 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 % |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 % |
| Не голосували | 0 | 0 % |
| За бюлетенями , визнаними недійсними | 0 | 0 % |
Рішення прийнято.
З дев’ятого питання порядку денного вирішили: Чистий прибуток, що залишився в розпорядженні Товариства, спрямувати на накопичення нерозподіленого прибутку.
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу та Ревізійної комісії.
Результати голосування за бюлетенем № 10
| Кількість голосів | Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах | |
| «ЗА» | 4 196 959 | 100 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 % |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 % |
| Не голосували | 0 | 0 % |
| За бюлетенями , визнаними недійсними | 0 | 0 % |
Рішення прийнято.
З десятого питання порядку денного вирішили: Діяльність органів управління Товариства у 2015 році, за результатами розгляду наданих звітів, визнати задовільною.
- Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
Результати голосування за бюлетенем № 11
| Кількість голосів | Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах | |
| «ЗА» | 4 196 959 | 100 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 % |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 % |
| Не голосували | 0 | 0 % |
| За бюлетенями , визнаними недійсними | 0 | 0 % |
Рішення прийнято.
З одинадцятого питання порядку денного вирішили: Повноваження членів Ревізійної комісії, обраних Загальними зборами акціонерів 29.03.2011 року, припинити.
- Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, уповноваженої на їх підписання.
Результати кумулятивного голосування
| Прізвище, ім’я, по-батькові кандидата | Кількість отриманих голосів |
| Строгонова Ганна Юріївна | 4 504 136 |
| Хмуринська Оксана Юріївна | 4 027 429 |
| Чиж Тамара Володимирівна | 3 667 494 |
| Мосійчук Василь Валентинович | 391 818 |
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0
Рішення прийнято.
За результатами голосування членами Ревізійної комісії обрано:
Строгонову Ганну Юріївну;
Хмуринську Оксану Юріївну;
Чиж Тамару Володимирівну.
Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, уповноваженої на їх підписання
Результати голосування
| Кількість голосів | Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах | |
| «ЗА» | 4 196 959 | 100 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 % |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 % |
| Не голосували | 0 | 0 % |
| За бюлетенями , визнаними недійсними | 0 | 0 % |
За результатами голосування вирішили:
1. Затвердити умови договорів , що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.
2. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
- Внесення змін до Статуту Товариства , шляхом викладення його у новій редакції.
Результати голосування за бюлетенем № 13
| Кількість голосів | Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах | |
| «ЗА» | 4 196 959 | 100 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 % |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 % |
| Не голосували | 0 | 0 % |
| За бюлетенями , визнаними недійсними | 0 | 0 % |
Рішення прийнято.
З тринадцятого питання порядку денного вирішили:
- Внести зміни до Статуту Товариства, змінивши тип і найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» у Приватне акціонерне товариство «Рівненська фабрика нетканих матеріалів».
- Викласти Статут Товариства у новій редакції, згідно вимог законодавства з урахуванням зміни типу та найменування Товариства.
- Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.
- Уповноважити Генерального директора Товариства на вчинення всіх необхідних дій, пов’язаних з реєстрацією нової редакції Статуту.
14. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції.
Результати голосування за бюлетенем № 14
| Кількість голосів | Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах | |
| «ЗА» | 4 196 959 | 100 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 % |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 % |
| Не голосували | 0 | 0 % |
| За бюлетенями , визнаними недійсними | 0 | 0 % |
Рішення прийнято.
З чотирнадцятого питання порядку денного вирішили:
- Внести зміни до Положення про Загальні збори Товариства, шляхом викладення у новій редакції.
- Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення у новій редакції.
- Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства, шляхом викладення у новій редакції.
- Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати внутрішні положення Товариства у новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.