Реквізити акціонера та представника акціонера (прізвище, ім’я, по батькові фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата і місце видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою):                                      

Кількість голосів, що належить акціонеру:                 

2. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

3. Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).

4. Визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок здійснення емісії акцій.

5. Визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок здійснення емісії акцій.

Взаємозв’язок між питаннями, включеними до порядку денного:
1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питання 1 порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до порядку денного, що передують ним.
2. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 2 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 1 порядку денного.
3. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 3 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 2 порядку денного.
4. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 4 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 3 порядку денного.
5. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 5 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 3 порядку денного.

5. З питання 5 порядку денного:
Надати генеральному директору Товариства Мосійчуку Василю Валентиновичу або іншій особі, яка буде призначена на посаду директора після прийняття цього рішення, повноваження проводити дії щодо: забезпечення розміщення акцій; здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів.

2. Звіт генерального директора ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік

3. Звіт генерального директора ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» про результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік

4. Звіт генерального директора ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» про результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік

5. Звіт Наглядової ради за 2021 рік.

6. Звіт Наглядової ради за 2022 рік.

7. Звіт Наглядової ради за 2023 рік.

8. Звіт Наглядової ради за 2024 рік.

9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів генерального директора за 2021-2024 роки.

10. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради за 2021-2024 роки.

11. Затвердження річного звіту, результатів діяльності, річної фінансової звітності ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» за 2021 рік.

12. Затвердження річного звіту, результатів діяльності, річної фінансової звітності ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» за 2022 рік.

13. Затвердження річного звіту, результатів діяльності, річної фінансової звітності ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» за 2023 рік.

14. Затвердження річного звіту, результатів діяльності, річної фінансової звітності ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» за 2024 рік.

15. Затвердження порядку розподілу прибутків та визначення порядку покриття збитків ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» за 2021 рік.

16. Затвердження порядку розподілу прибутків та визначення порядку покриття збитків ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» за 2022 рік.

17. Затвердження порядку розподілу прибутків та визначення порядку покриття збитків ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» за 2023 рік.

18. Затвердження порядку розподілу прибутків та визначення порядку покриття збитків ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» за 2024 рік.

19. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» на 2025 рік.

20. Внесення змін до Статуту ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» та затвердження його у новій редакції.

21. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

22. Про обрання членів Наглядової ради.

23. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

24. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

25. Затвердження внутрішніх Положень ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів».

26. Про прийняття рішення відносно внесення змін щодо засновника та учасника Дочірнього підприємства «Тек-Стиль»

27. Про прийняття рішення відносно зміни назви Дочірнього підприємства «Тек-Стиль».

28. Про затвердження нової редакції Статуту Дочірнього підприємства «Тек-Стиль»

29. Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

2. Прийняти до відома звіт генерального директора ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік

3. Прийняти до відома звіт генерального директора ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік

4. Прийняти до відома звіт генерального директора ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік

5. Прийняти до відома звіт наглядової ради ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» за 2021 рік

6. Прийняти до відома звіт наглядової ради ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» за 2022 рік

7. Прийняти до відома звіт наглядової ради ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» за 2023 рік

8. Прийняти до відома звіт наглядової ради ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» за 2024 рік

9. Затвердити звіти генерального директора про результати фінансового-господарської діяльності ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» за 2021-2024 роки

10. Затвердити звіти Наглядової ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» за 2021-2024 роки

11. Затвердити річний звіт, результати діяльності, річну фінансову звітність ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» за 2021 рік

12. Затвердити річний звіт, результати діяльності, річну фінансову звітність ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» за 2022 рік

13. Затвердити річний звіт, результати діяльності, річну фінансову звітність ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» за 2023 рік

14. Затвердити річний звіт, результати діяльності, річну фінансову звітність ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» за 2024 рік

15. Збитки, отримані у 2021 році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

16. Збитки, отримані у 2022 році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

17. Прибуток, отриманий у 2023 році, направити на розвиток Товариства

18. Прибуток, отриманий у 2024 році, направити на розвиток Товариства

19. Визначити, що основним напрямом діяльності ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» у 2025 році є посилення позицій підприємства на вітчизняному ринку легкої промисловості, підвищення ефективності виробництва.

20. 1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів», в тому числі і на виконання вимог Закону України № 2465-IX «Про акціонерні товариства» та затвердити його у новій редакції. Для Товариства та його акціонерів зміни до статуту ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» набирають чинності з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів про їх внесення, а для третіх осіб – після їх державної реєстрації відповідно до законодавства України. 2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції. 3. Доручити генеральному директору здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

21. Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради

22. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

23. Доручити генеральному директору Товариства укласти з членами Наглядової ради цивільно-правові договори на безоплатній основі.

24. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi протягом 12 календарних місяців з дати прийняття цього рiшення значних правочинiв, у тому числi, але не виключно: договорiв купiвлi-продажу, кредитних договорiв, договорiв застави/iпотеки, виготовлення продукцiї, поставки та будь-яких iнших договорiв, за якими Товариство виступатиме будь-якою iз сторiн, граничною сукупною вартiстю кожного договору (правочину) до 100 000 000 (сто мiльйонiв) грн. за умови погодження iстотних умов таких правочинiв Наглядовою радою Товариства та уповноваження нею особи на їх пiдписання

25. Затвердити «Положення про Наглядову раду ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів»

26. Внести зміни щодо засновника (учасника) Дочірнього підприємства «Тек-Стиль» та вважати таким ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів».

27. Змінити назву Дочірнього підприємства «Тек-Стиль» ВАТ “Рівненська фабрика нетканих матеріалів” на Дочірнє підприємство «Тек-Стиль» ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів».

28. Затвердити нову редакцію Статуту Дочірнього підприємства «Тек-Стиль» ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів»

29. У зв’язку із відсутністю обов’язку Товариства в проведенні обов’язкового аудиту фінансової звітності відповідно до законодавства та не проведенням такого аудиту, не розглядати висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного або запитання щодо порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та направлений на адресу електронної пошти 5001615@gmail.com. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Відповідні запити направляються акціонерами із зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів із документами є Корпоративний секретар – Дашевець Іван Віталійович тел. (067) 4420095

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти 5001615@gmail.com.

Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Порядку.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі якщо акціонери вносять проект рішення, який відрізняється від того, що зазначений в порядку денному, такий проект також підлягає включенню до проектів рішень з відповідного питання порядку денного.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій може бути прийнято тільки у разі:
1) недотримання акціонерами строку, встановленого законодавством Порядку;
2) неповноти даних, передбачених законодавством.
Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції протягом 3 днів з дати його прийняття направляються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє через депозитарну систему України порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів Товариство розміщує на власному веб-сайті http://netkanka.com.ua/ відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів акціонерів разом з порядком денним та проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі у Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства бюлетенів для голосування, які будуть доступні за посиланням http://netkanka.com.ua/

Завершення: 14.02.2025 18:00

Звертаємо увагу, що бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування – 14 лютого 2025 року. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:
1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах Товариства.

Визначено наявність взаємозв’язку між питаннями, а саме: між питанням «21. Про припинення повноважень членів Наглядової ради» та питанням «22. Про обрання членів Наглядової ради». Наявність взаємозв’язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.